603678:火炬电子关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603678          证券简称：火炬电子      公告编号：2021-031
债券代码：113582          债券简称：火炬转债

转股代码：191582          转股简称：火炬转股

        福建火炬电子科技股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2020 年度审计机构，并顺利完成公司 2020 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
      一、聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

    2.人员信息

  截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1,018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

    3.业务规模

  容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审
计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

  容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费
总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对火炬电子公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 138 家。

    4.投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼的情形。

    5.诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

  2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次; 11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

  3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

    （二）项目成员信息

    1.人员信息

  项目合伙人：李建彬，1995 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审
计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核过逾 10 家家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师（拟）：徐芹，2019 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人（拟）：唐婉珍，2015 年成为中国注册会计师，2010年 7 月开始从事审计业务，2013 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验；2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 16 家新三板企业审计报告。

    2.上述相关人员诚信记录情况

  项目合伙人李建彬、项目签字注册会计师徐芹、项目质量控制复核人唐婉珍近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

  审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

  2020 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计费用为 100.7万元（含税），较上期审计费用增长 18.75%。对公司的内控审计费用为 37.1 万元（含税），较上期审计费用增长 16.67%。

  公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

  公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、
期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

    （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅容诚会计师事务所相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

  2、公司 2020 年计划续聘容诚会计事务所，经核查，我们认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容诚会计事务所为公司 2021 年度年报及内控审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、有效。

    （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，以“7 票同意、0
票反对，0 票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，继续聘任容诚事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                  福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年四月二十八日