603707:健友股份第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2022-015
债券代码：113579        债券简称：健友转债

        南京健友生化制药股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议的通知已于 2022 年 4 月 15 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位
董事发出，会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。

  本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过了《2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


  （六）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《2022 年第一季度报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （八）审议通过了《健友股份关于 2021 年度利润分配预案》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十）审议通过了《关于申请 2022 年综合授信额度及相关担保事项》的议
  案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过了《关于授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过了《健友股份关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解
  锁条件成就》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。


  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十四）审议通过了《健友股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
  部分第一次解锁条件成就》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十五）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十六）审议通过了《关于公司续聘 2022 年审计机构》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （十七）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十八）审议通过了《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十九）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （二十）审议通过了《关于修订股东大会议事规则》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （二十一）审议通过了《关于修订独立董事工作制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订对外担保管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于修订关联交易决策制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于修订重大投资决策管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十五）审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十六）审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十八）审议通过了《关于修订总经理工作细则》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）审议通过了《关于修订防范大股东及其关联方资金占用制度》的
议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三十）审议通过了《关于修订信息披露管理制度》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三十一）审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记制度》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三十二）审议通过了《关于通过内部审计制度》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三十三）审议通过了《关于确认关联交易》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三十四）审议通过了《关于变更公司财务负责人及任命高级管理人员》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三十五）审议通过了《健友股份关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 04 月 27 日