603707:健友股份第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2021-014
债券代码：113579        债券简称：健友转债

转股代码：191579        转股简称：健友转股

债券代码：113614        债券简称：健 20 转债

        南京健友生化制药股份有限公司

      第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董
事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。

  本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《2020 年度财务决算报告》的议案


  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议
案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《2021 年第一季度报告及摘要》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过了《健友股份关于 2020 年度利润分配预案》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过了《关于申请 2021 年综合授信额度及相关担保事项》的
议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于公司续聘 2021 年审计机构》的议案


  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
次及预留授予部分第二次解锁条件成就》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过了《健友股份关于 2020 年限制性股票激励计划第一次解
锁条件成就》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议
案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十八）审议通过了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜》的议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （二十）审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案


  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十一）审议通过了《关于公司会计估计变更》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十二）审议通过了《健友股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十三）审议通过了《关于公司总股本变更相应修订公司章程》的议案
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （二十四）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十五）审议通过了《健友股份关于提请召开 2020 年年度股东大会》的
议案

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 04 月 26 日