603707:健友股份关于变更注册资本并修改公司章程的议案

证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2021-023
债券代码：113579        债券简称：健友转债

转股代码：191579        转股简称：健友转股

债券代码：113614        债券简称：健 20 转债

        南京健友生化制药股份有限公司

    关于变更注册资本并修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于公司变更注册资本事项

  1、 2019 年 05 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《健友股
份 2018 年度利润分配方案的议案》，以总股本 552,672,530 股为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由 552,672,530 股增至 718,474,289 股。

  2、2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十四 次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二次 及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》、《关于回购并注销部
分限制性股票 的议案》，本次共计解锁 881,762 股，回购 119,641 股, 公司
的总股本由 718,474,289 股变更为 718,354,648 股。

  3、根据 2018 年年度股东大会的授权，2020 年 4 月 28 日，公司召开第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 8 名离职激励对象获授的共计 9.0714 万股限制性股票进行回购注销，并回购注销因 2019 年度个人绩效考核原因未能解除限售的限制性股票共计 2.8927万股。 以上两部分合计 119,641 股。江苏世纪同仁律师事务所对本次回购注销
事项出具了法律意见书。公司已于 2020 年 7 月 2 日完成上述股份的注销登记。
公司的总股本由 718,474,289 股变更为 718,354,648 股。


  4、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于

公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司 2020 年限制性股票
激励计划 （草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和
公司 2019 年年度股东大会授权，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为

227,000 股，公司的总股本由 718,354,648 股变更为 718,581,648 股。

  5、2020 年 05 月 25 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《健友股份

2019 年度利润分配方案的议案》，以总股本 718,581,648 股为基数，以公积金

向全体 股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由

718,581,648 股增至 934,156,142 股。

  6、截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 196,000 元健友转债转为公司

普通股，累计转股股数 4,651 股，占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额
的 0.000498%%。可转换公司债券转股后，公司总股本由 934,156,142 股增至
934,160,793 股。

    二、公司修订公司章程情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公
司章程》作出相应修订。

  拟修订的《公司章程》相关条款如下：

序号            原《公司章程》条款            修订后《公司章程》条款

第六条          公司注册资本为人民 71,847.4289 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                万元                          93,416.0793 万元

第十九条        公司股份全部为普通股，股份总额 公司股份全部为普通股，股份
                为 71,847.4289 万股            总额为 93,416.0793 万股

  该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议通过方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司
注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

  特此公告。

                                  南京健友生化制药股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 27 日