603030:第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临 2022-103
债券代码：113578        债券简称：全筑转债

            上海全筑控股集团股份有限公司

          第四届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 10 月 24 日
以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《2022 年第三季度报告》

  同意《2022 年第三季度报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  同意聘任施睿先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于关于财务总监变更的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 31 日