603377:东方时尚2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603377        证券简称：东方时尚      公告编号：临 2022-041
转债代码：113575        转债简称：东时转债

        东方时尚驾驶学校股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学
  校股份有限公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          379,841,480

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            52.1876

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

  3、代理董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

  1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股        379,786,280  99.9854  55,200  0.0146    0  0.0000

  2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）

  A 股        379,786,280  99.9854 55,200  0.0146    0  0.0000

  3、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权


                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  5、议案名称：关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      160,232,580  99.9656  55,200  0.0344      0  0.0000

  7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.00、议案名称：关于公司相关治理制度修订的议案

  9.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.02、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.03、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.07、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      379,786,280  99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  9.09、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      379,786,280 99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      379,786,280 99.9854  55,200  0.0146      0  0.0000

  （二）累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

议案序号  议案名称  得票数      得票数占出席会议有 是否当选

                                  效表决权的比例（%）

11.01    温子健      327,949,702              86.3385      是


  （二）涉及重大事项，5%