603679:四川华体照明科技股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告

  证券代码:603679            证券简称:华体科技        公告编号:2022-069
  债券代码:113574            债券简称:华体转债

          四川华体照明科技股份有限公司

  关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案相关文件

              修订情况说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年8月18日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司非公开发行 A 股股票预案等相关文件进行了修订，现对非公开发行A股股票预案相关文件的主要修订情况说明如下：

    一、《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》

    预案章节                章节内容                        修订情况

                                                更新本次发行的审议程序；

特别提示            特别提示                    因财务性投资调整本次发行的募集资金投
                                                资总额及补充流动资金项目投资金额

                    一、发行人基本情况          更新公司工商登记的注册资本

                    四、本次非公开发行股票方案  因财务性投资调整本次发行的募集资金投
                    概要                        资总额及补充流动资金项目投资金额；

第一节 本次非公开发                              更新本次发行股票数量的审批程序

行股票方案概要      六、本次发行是否导致公司控  更新2022年6月30日公司股本情况及实际
                    制权发生变化                控制人持股情况

                    七、本次发行方案已取得有关  更新本次发行的审议程序

                    主管部门批准情况以及尚需呈

                    报批准程序

第二节 董事会关于本                              因财务性投资调整本次发行的募集资金投
次募集资金运用的可  一、本次募集资金使用计划    资总额及补充流动资金项目投资金额

行性分析


                    四、本次发行完成后，公司是

                    否存在资金、资产被第一大股  更新2022年6月30日公司的大股东资金占
                    东、实际控制人及其关联方占  用等情况

第三节 董事会关于本  用，或为第一大股东及其关联
次发行对公司影响的  方提供担保的情形

讨论与分析          五、本次发行对公司负债结构  更新2022年6月30日公司的资产负债率指
                    的影响                      标

                    六、本次股票发行相关的风险  更新2022年6月30日公司的存货净额及占
                    说明                        比

                                                更新本次发行的审议程序

第四节 公司利润分配  二、公司最近三年现金分红及

政策的制定、执行情况  未分配利润使用情况          更新2021年公司现金分红情况

及未来股东回报规划

                                                因财务性投资调整本次发行的募集资金总
                    一、本次非公开发行对公司主  额，更新预计实施完毕时间及假设情形下
                    要财务指标的影响测算        的财务数据、本次非公开发行摊薄即期回
第五节 关于非公开发                              报对公司主要财务指标的影响测算相关内
行摊薄即期回报相关                              容

事项的说明          三、本次非公开发行的必要性  因财务性投资调整本次发行的募集资金投
                    和合理性                    资总额及补充流动资金项目投资金额

                    七、关于本次发行摊薄即期回

                    报的填补措施及承诺事项的审  更新审议程序相关表述

                    议程序

    二、《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

      章节                  章节内容                        修订情况

一、本次募集资金使用  一、本次募集资金使用计划    因财务性投资调整本次发行的募集资金投
计划                                            资总额及补充流动资金项目投资金额

二、本次募集资金投资                              因财务性投资调整补充流动资金项目投资
项目情况及必要性和  （二）补充流动资金项目      金额

合理性分析

    三、《四川华体照明科技股份有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》

      章节                  章节内容                        修订情况

                                                因财务性投资调整本次发行的募集资金总
一、本次非公开发行对  （一）测算假设              额，更新预计实施完毕时间及假设情形下
公司主要财务指标的                              的财务数据

影响测算            （二）测算结果              更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司
                                                主要财务指标的影响测算相关内容

三、本次非公开发行的  三、本次非公开发行的必要性  因财务性投资调整本次发行的募集资金投
必要性和合理性      和合理性                    资总额及补充流动资金项目投资金额

七、关于本次发行摊薄  七、关于本次发行摊薄即期回  更新审议程序相关表述
即期回报的填补措施  报的填补措施及承诺事项的审

及承诺事项的审议程  议程序
序

  《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《四川华体照明科技股份有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。

  特此公告。

                                        四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 19 日