603679:四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603679      证券简称：华体科技      公告编号：2021-042

债券代码：113574      债券简称：华体转债

转股代码：191574      转股简称：华体转股

          四川华体照明科技股份有限公司

      第三届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 17 日
发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》（以下简称
“《通知》”），公司第三届监事会第二十五次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室
召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

    审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
  1、选举迟慧丽为公司第四届监事会股东代表监事

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、选举吴国强为公司第四届监事会股东代表监事

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

                                    四川华体照明科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 5 月 21 日