603679:四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：603679      证券简称：华体科技      公告编号：2021-041

债券代码：113574      债券简称：华体转债

转股代码：191574      转股简称：华体转股

          四川华体照明科技股份有限公司

      第三届董事会第三十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会
议通知于 2021 年 5 月 17 日发出，本次董事会于 2021 年 5 月 20 日在成都市双流西航港
经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以通讯及现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十五条。

  详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    1、选举梁熹为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、选举梁钰祥为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  3、选举张辉为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、选举汪小宇为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5、选举刘毅为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  6、选举毕巍为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
  1、选举于波为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、选举毛道维为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、选举何丹为公司第四届董事会独立董事

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，公司拟定于 2021 年 6 月 8 日下午 14:30 分召开 2021 年第二
次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                                    四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 21 日