603660:股东大会决议公告

证券代码：603660        证券简称：苏州科达    公告编号：2021-062

转债代码：113569        转债简称：科达转债

          苏州科达科技股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    35

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          168,749,416

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          34.1469

  注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 9 人，代表股份总数 149,417,913 股，占公司总股本的 30.24%。其中，参与现场表决的股东共
计 8 名，持有表决权的股份总数 147,476,215 股，占公司股本总数的 29.84%，
计入上述表格数据。

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人,候选董事余钢先生出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人,职工代表监事刘刚先生出席本次会议；
3、董事会秘书龙瑞出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A 股    162,911,059 96.5617 5,367,645  3.1815  433,080  0.2568

2、 议案名称：《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）              （%）            （%）

  A 股    162,911,059 96.5617 5,367,645  3.1815  433,080  0.2568

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相
  关事宜的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  A 股    162,911,059 96.5617 5,367,645  3.1815  433,080  0.2568

(二)  累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 4.01        陈冬根先生    153,466,764      90.9435 是

 4.02        陈卫东先生    153,466,764      90.9435 是

 4.03        姚桂根先生    155,070,040      91.8936 是

5、 关于选举独立董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 5.01        金惠忠先生    153,467,765      90.9441 是

 5.02        李培峰先生    153,467,765      90.9441 是


 5.03        余钢先生      155,071,038      91.8942 是

6、 关于选举监事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 6.01        郑学君女士    152,848,085      90.5769 是

 6.02        晋青剑先生    154,138,618      91.3417 是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      《关于<公司第

 1      一期员工持股  18,10 75.7395  5,367 22.4491  433,0  1.8114
      计划（草案）>及  9,473          ,645            80

      其摘要的议案》

      《关于<第一期

 2      员工持股计划  18,10 75.7395  5,367 22.4491  433,0  1.8114
      管理办法>的议  9,473          ,645            80

      案》

      《关于提请股

      东大会授权董

 3      事会全权办理  18,10 75.7395  5,367 22.4491  433,0  1.8114
      第一期员工持  9,473          ,645            80

      股计划相关事

      宜的议案》

 4.01  陈冬根先生    8,627 36.0831      0      0      0        0
                        ,546

 4.02  陈卫东先生    8,627 36.0831      0      0      0        0
                        ,546

 4.03  姚桂根先生    10,23 42.7885      0      0      0        0
                      0,822

 5.01  金惠忠先生    8,628 36.0873      0      0      0        0
                        ,547

 5.02  李培峰先生    8,628 36.0873      0      0      0        0
                        ,547

 5.03  余钢先生      10,23 42.7927      0      0      0        0

 6.01  郑学君女士    8,008 33.4956      0      0      0        0
                        ,867

 6.02  晋青剑先生    9,299 38.8930      0      0      0        0
                        ,400

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次临时股东大会的议案一、议案二、议案三为关联议案，公司第一期员工持股计划的关联股东姚桂根先生已回避表决。本次临时股东大会表决的议案一、议案二、议案三又为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：毛一伦、梁铭明
2、律师见证结论意见：

  公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。

                                            苏州科达科技股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 14 日