603660:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603660        证券简称：苏州科达      公告编号：2021-052
转债代码：113569        转债简称：科达转债

              苏州科达科技股份有限公司

          第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2021 年 8 月 5 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 8
月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  经审议，监事会认为：公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

    3、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，
    并同意将该议案提交公司股东大会审议；


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  经审议，监事会认为：《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定，有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

    4、审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并同意将
    该议案提交公司股东大会审议；

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  经审议，监事会认为：《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    5、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  因公司第三届监事会任期即将届满三年，特进行换届选举。决议同意提名郑学君、晋青剑为第四届监事会非职工代表监事候选人。

  上述候选人简历及具体内容请参见公司 2021-057 号公告。

    三、报备文件

  第三届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                      苏州科达科技股份有限公司 监事会
                                                    2021 年 8 月 24 日