603660:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603660        证券简称：苏州科达      公告编号：2021-057

转债代码：113569        转债简称：科达转债

              苏州科达科技股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会换届相关事项

  苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会对第四届董事会
董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

  （一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  （二）提名金惠忠先生、李培峰先生、余钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  上述议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，候选独立董事的备案流程已经上海证券交易所审核无异议。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。


  公司独立董事对上述议案发表了独立意见：鉴于公司第三届董事会任期期满，本次董事会换届选举的提名程序，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。根据对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人个人履历、工作实绩等情况后，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，认为上述董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格和能力。根据对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人个人履历、工作实绩等情况后，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性，具备担任公司独立董事的资格。

  独立董事同意上述董事和独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

  现任独立董事马永生先生，在公司第三届董事会任期届满后将不再继续担任公司独立董事，公司对马永生先生担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、监事会换届相关事项

  公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

  （一）非职工代表监事

  公司于2021年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郑学君女士、晋青剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期自公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

  现任监事会主席辛晨银女士，在公司第三届监事会任期届满后将不再继续担
任公司职工代表监事，公司对辛晨银女士担任公司监事会主席期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  （二）职工代表监事

  公司于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经公司职工代
表民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容请见公司 2021-058 号公告。

  特此公告。

                                      苏州科达科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

  陈冬根先生：1964 年 12 月出生，工程师。1985 年至 1995 年先后担任吴县
机械三厂技术员、技术科长；1995 年至 2000 年就职于东吴铁塔厂；2000 年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、睿视（苏州）视频科技有限公司执行董事、日晷科技（上海）有限公司执行董事、上海科法达交通设施工程有限公司董事长、上海泓鎏智能科技有限公司董事、上海璨达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司执行董事兼经理、优医达（广东）互联网医院有限公司执行董事兼经理。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，陈冬根先生持有本公司股票 129,811,628股。

  陈卫东先生：1967 年 9 月出生，高级工程师。1989 年至 1995 年任苏州有线
电一厂工程师、副总工程师；1995 年至 2004 年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；2004 年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、厦门科达软件技术有限公司执行董事、苏州睿威博科技有限公司执行董事兼总经理、睿视（苏州）视频科技有限公司总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、上饶市信则软件技术有限公司总经理、上海泓鎏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，陈卫东先生持有本公司股票 14,989,958 股。

  姚桂根先生：1963 年 8 月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂
根先生 1982 年至 1996 年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996 年至
2003 年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003 年

至 2005 年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005 至 2017 年 7 月在无
锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013 年 3 月至 2017
年 8 月 21 日担任公司独立董事。2017 年 8 月 21 日起担任公司董事，现任本公
司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、上海泓鎏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事、上海科法达交通设施工程有限公司监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，姚桂根先生持有本公司股票37,632 股。
二、独立董事候选人简历

  金惠忠先生：1964 年 10 月出生，中共党员，注册会计师。2006 年 10 月至
2007 年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007 年 12 月至今在苏州长
诚会计师事务所有限公司担任董事；2017 年 4 月至今在苏州启昇新能源科技有限公司担任监事。现任本公司独立董事，金惠忠先生已参加上海证券交易所第五十三期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：530079）和2020 年第二期上市公司独立董事后续培训证书（证书编号：D2002115）。金惠忠先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，金惠忠先生未持有本公司股票。

  李培峰先生：1971 年 4 月出生，教授。1997 年 7 月至 2015 年 5 月在苏州大
学先后担任讲师、副教授，2006 年 8 月至 2007 年 8 月美国印第安纳大学访问学
者，2015 年 6 月至今任苏州大学教授，未担任其他行政职务。现任本公司独立董事，李培峰先生已参加上海证券交易所第六十二期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：620083）和 2020 年第二期上市公司独立董事后续培训证书（证书编号：D2002138）。李培峰先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，李培峰先生未持有本公司股票。


  余钢先生：1973 年 2 月出生，中共党员，非执业注册会计师。2007 年 11 月
至 2014 年 5 月在苏州工业园区原点创业投资有限公司担任总经理，2014 年 6 月
至今在苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）担任合伙人。余钢先生曾于
2014 年 6 月至 2018 年 9 月担任本公司独立董事，余钢先生已参加上海证券交易
所第三十六期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：360209）。余钢先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，余钢先生未持有本公司股票。
三、非职工代表监事候选人简历

  郑学君女士：1981 年 9 月出生，中级会计师。2003 年至 2005 年担任苏州欣
鸿源纺织印染有限公司会计，2005 年至 2007 年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007 年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事、上海柘洲智能科技有限公司监事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，郑学君女士未持有本公司股票。

  晋青剑先生：1973 年 6 月出生，工程师。1999 至 2002 年于中国一拖集团有
限公司信息中心担任开发工程师，2002 年至 2004 年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004 年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事、苏州睿威博科技有限公司监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚