603499:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603499            证券简称：翔港科技            公告编号：2022-014
转债代码：113566            转债简称：翔港转债

          上海翔港包装科技股份有限公司

          第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年4月17日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会表决；

  《2021 年度董事会工作报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）披露。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要，该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会表决；

  经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
  《2021 年年度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露，《2021 年年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《2021 年年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会表决；

  《2021 年年度财务决算报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

  经审议，董事会认为：公司已按照根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司《2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会表决；

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-18,421,434.29 元，加年初未分配利润
117,397,604.67 元，截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润为 98,976,170.38 元。
  公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于审议董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  《2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
  《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，；
  《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本公告同日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  《关于延长募投项目建设周期的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

  公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2021 年度股东大会表决；

  《关于修订<公司章程>的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。修订后的《公司章程》全文与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十九）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十一）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十二）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十四）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十六）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二十七）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述第 14 项至 27 项议案审议涉及的相关制度修订后全文内容与本公告同
日在上海证券交易所网站披露。

    （二十八）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
  会议同意于 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 2：30 召开公司 2021 年年度
股东大会。《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十九）听取了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告尚需
在 2021 年年度股东大会宣读；

  《2021 年度独立董事述职报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。
    （三十）听取了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

  《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

  特此公告。

                                  上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日