603089:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603089        证券简称：正裕工业    公告编号：2022-029

债券代码：113561        债券简称：正裕转债

          浙江正裕工业股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          147,956,437

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          66.4973

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1.  议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

2.  议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

3.  议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

4.  议案名称：2021 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

5.  议案名称：2021 年度内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

6.  议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

7.  议案名称：关于未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

8.  议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

9.  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

10. 议案名称：公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      115,715,239 99.9912  10,100  0.0088        0  0.0000

11. 议案名称：公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

12. 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

13. 议案名称：关于 2022 年度对子公司担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

14. 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      147,946,337 99.9931  10,100  0.0069        0  0.0000

15. 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股