603113:金能科技股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-103
债券代码：113545        债券简称：金能转债

                        金能科技股份有限公司

                      关于聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容如下：

  据公司业务发展需要，公司副董事长兼总经理单曰新先生申请辞去总经理职务，辞任总经理后，单曰新先生仍担任公司副董事长等职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任谷文彬先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                          金能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 19 日

附件：                        人员简历

  谷文彬先生，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历、
工程师。2004 年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任金能科技股份有限公司董事、总经理。

  截至本报告披露日，谷文彬先生通过其配偶张海霞直接持有公司股份1,280,000 股，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。