证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2021-031
债券代码：113545        债券简称：金能转债

                          金能科技股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

    本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

  一、监事会会议召开情况

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的书
面通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2021
年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举潘玉安先生为第四届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告》。

  （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次

计 提 资 产 减 值 准 备 。 具 体 内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

                                          金能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 26 日
      报备文件

    金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

  附：候选人简历

附：

                          潘玉安先生简历

  潘玉安先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006
年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。