603876:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材    公告编号：2022-060

债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债

      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议
  室 杭州市余杭瓶窑工业园区
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          279,184,082

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          57.0738

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长周贤海先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事郜翀先生、宗永进先生及独立董事
  岳修峰先生、王建明先生和徐文学先生通过视频方式出席会议，其他董事现
  场出席会议；王诚先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事钟洁先生、刘倜先生通过视频方式
  出席会议，其他监事现场出席会议；
3、董事会秘书陈魏新女士出席会议，公司其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：关于对公司 2022 年度对外担保授权的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于 2022 年度公司融资业务授权的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,172,182 99.9957  11,900  0.0043        0  0.0000

7、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易
  的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,055,782 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司 2022 年度开展铝锭套期保值业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      279,172,182 99.9957  11,900  0.0043        0  0.0000

11、  议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
  构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

12、  议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

13、  议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      279,184,082 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

14、  议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例