603518:锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603518        证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-024

转债代码：113527        转债简称：维格转债

          锦泓时装集团股份有限公司

    第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2022 年 4 月 19 日（星期二）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2021 年度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会工作报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2021 年度审计委员会工作报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配的议案》（公告编号：2022-029）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议
  案》


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
  案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的锦泓时装集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  （十一）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于公司与招行银团签署贷款合同的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司与招行银团签署贷款合同的公告》（公告编号：2022-030）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （十三）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 20 日