603518:锦泓时装集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：603518          证券简称：锦泓集团        公告编号：2022-029
转债代码：113527          转债简称：维格转债

          锦泓时装集团股份有限公司

    关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
   本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配的情况

  经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
二、公司现金分红政策的执行情况

  最近三年公司利润分配情况如下表：

                                                        单位：元 币种：人民币

                                                              占合并报表中归属
  分红              现金分红的金额  归属于上市公司股东的

            分红方案                                          于上市公司股东的
  年度                （含税）            净利润

                                                              净利润的比率(%)

  2021 年  拟不分配              0        224,014,472.70                  0

  2020 年  不分配                0      -623,748,192.30                  0

  2019 年  不分配                0        108,874,423.25                  0

三、2021 年度不进行利润分配的情况说明


  根据《公司章程》第一百六十六条的规定：“如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且公司无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当进行现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。”

  因公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且公司需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，拟不对2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序

  1、董事会审议情况

  2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。表决结果：

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、独立董事的独立意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司尚有 15 亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况及《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、相关风险提示


  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日