603518:锦泓时装集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2021-048

转债代码：113527        转债简称：维格转债

          锦泓时装集团股份有限公司

  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。于2021年5月28日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

    预案章节          章节内容                      修订情况

                                        更新本次非公开发行股票的审批程序、尚需

                                        履行的决策程序；

    特别提示          特别提示      根据募集资金投资项目进展情况，更新本次

                                        非公开发行股票募投项目“支付收购甜维你

                                        10%股权价款项目”投资总金额

      释义              释义        更新本次非公开发行股票报告期

                  二、本次非公开发行  调整“（二）本次非公开发行股票的目的”

                    股票的背景和目的  部分相关表述并更新相关财务数据

                                        根据募集资金投资项目进展情况，更新

                  四、本次非公开发行  “（七）募集资金数量及用途”部分“支付

                      股票方案概要    收购甜维你 10%股权价款项目”投资总金额

 第一节 本次非公                      更新“（十）本次非公开发行股票决议的有

 开发行股票方案                        效期限”中本次非公开发行决议有效期

      概要        六、本次非公开发行  修订控股股东及实际控制人在 本次发行前

                  股票是否导致公司控  后的持股比例

                      制权发生变化

                  八、本次发行方案已

                  经取得有关主管部门  更新本次非公开发行股票的审批程序、尚需

                  批准的情况以及尚需  履行的决策程序

                    呈报批准的程序


  预案章节          章节内容                      修订情况

                  一、本次募集资金使  根据募集资金投资项目进展情况，更新本次
                        用计划        非公开发行股票募投项目“支付收购甜维你
                                      10%股权价款项目”投资总金额

                                      根据募集资金投资项目进展情况、标的公司
                                      最近一年及一期相关情况，更新“（一）支
                                      付收购甜维你 10%股权价款项目”部分项目
                                      概况、标的公司股权结构情况、最近一年及
第二节 董事会关  二、本次募集资金投  一期主营业务发展情况及主要财务数据、主
 于本次募集资金    资项目基本情况    要资产的权属状况及对外担保 和主要负债
 使用可行性分析                        情况、本次交易价格及定价依 据等相关内
                                      容，补充本次股权转让协议的主要内容；
                                      根据募集资金投资项目进展情况，更新
                                      “（二）全渠道营销网络改造升级项目”备
                                      案情况

                  三、本次募集资金投  调整“（一）项目必要性分析”、“（二）
                  资项目的可行性分析  项目的可行性分析”部分相关表述并更新涉
                                      及的相关业务及财务数据

                  一、本次发行后公司  调整“（一）本次发行后公司业务、资产及
                  业务结构、公司章  业务结构的变动情况”部分相关表述；

                  程、股东结构、高管  更新“（三）本次发行后公司股东结构变动
                  人员结构的变动情况  情况”部分控股股东及实际控制人在本次发
第三节 董事会关                      行前后的持股比例

 于本次发行对公                        更新“（六）经营业绩下降风险”、“（七）
 司影响的讨论与                        商誉和无形资产减值的风险”、“（十）财
    分析        六、本次非公开发行  务风险”、“（十一）劳务外包的风险”中
                      相关风险      相关表述并更新相关财务数据；

                                      新增“（九）控股股东、实际控制人所持上
                                      市公司股权被司法冻结风险”；

                                      删除“重大诉讼风险”

第四节 公司利润  二、公司最近三年现

 分配政策及执行  金分红及未分配利润  更新公司最近三年现金分红情况

    情况            使用情况

第五节 本次非公  一、本次发行摊薄即  更新本次非公开发行摊薄即期 回报对公司
 开发行摊薄即期  期回报对公司主要财  主要财务指标的影响的基本情 况和假设前
 回报及填补措施      务指标的影响    提，对应修订对公司主要财务指标影响的测
                                      算

                                      锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 29 日