603055:浙江台华新材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603055          证券简称：台华新材        公告编号：2022-032
债券代码：113525          债券简称：台华转债

转债代码：113638          债券简称：台 21 转债

          浙江台华新材料股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

  因公司于 2018 年 12 月 17 日公开发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 21
日起可转换为公司股票，自 2020 年 12 月 4 日至 2022 年 4 月 20 日期间可转换公
司债券累计转股数为 36,836,003 股,注册资本由 832,044,530 元变更为
868,880,533 元，公司总股本由 832,044,530 股变更为 868,880,533 股；公司于
2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注
销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 133,000 股，本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由
868,880,533 元变更为 868,747,533 元，总股本将从 868,880,533 股变更为
868,747,533 股。同时，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，为加强公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

832,044,530 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币  868,747,533 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币

832,044,530 元。                      868,747,533 元。

第十九条 公司股份总数为 832,044,530  第十九条 公司股份总数为 868,747,533

股，全部为普通股。                    股，全部为普通股。

第二十九条  公司董事、监事、高级管理  第二十九条 公司持有5%以上股份的股东、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将  董事、监事、高级管理人员，将其持有的本
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖  公司股票或者其他具有股权性质的证券在

出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所  买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月

得收益归本公司所有，本公司董事会将收回  内又买入，由此所得收益归本公司所有，本其所得收益。但是，证券公司因包销购入售  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该  公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
股票不受 6 个月时间限制。              上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
  ···                            形的除外。

                                          前款所称董事、监事、高级管理人员、
                                      自然人股东持有的股票或者其他具有股权
                                      性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
                                      的及利用他人账户持有的股票或者其他具
                                      有股权性质的证券。

                                      ···

第四十条  (十三) 审议批准以下重大购买  第四十条  (十三) 审议批准以下重大购买
或出售资产（不含购买原材料或者出售商品  或出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提 等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、赠与或者受  供财务资助、租入或租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或 赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订委  债务重组、研究与开发项目的转移、签订委
托或许可协议等交易事项：              托或许可协议等交易事项：

  1、交易涉及的资产总额占公司最近一    1、交易涉及的资产总额（同时存在账
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的 面值和评估值的，以高者为准）占上市公司资产总额同时存在账面值和评估值的，以较  最近一期经审计总资产的 50%以上；

高者作为计算数据；                        2、交易标的（如股权）涉及的资产净
  2、交易标的（如股权）在最近一个会  额（同时存在账面值和评估值的，以高者为计年度相关的营业收入占公司最近一个会  准）占上市公司最近一期经审计净资产的
计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝  50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

对金额超过 5000 万元；                      3、交易的成交金额（包括承担的债务
  3、交易标的（如股权）在最近一个会  和费用）占上市公司最近一期经审计净资产
计年度相关的净利润占公司最近一个会计  的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金      4、交易产生的利润占上市公司最近一
额超过 500 万元；                      个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
  4、交易的成交金额（含承担债务和费  对金额超过 500 万元；

用）占公司最近一期经审计净资产的 50％    5、交易标的（如股权）在最近一个会
以上，且绝对金额超过 5000 万元；        计年度相关的营业收入占上市公司最近一
  5、交易产生的利润占公司最近一个会  个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对  绝对金额超过 5000 万元；

金额超过 500 万元；                        6、交易标的（如股权）在最近一个会
  上述1至5指标计算中涉及的数据如为  计年度相关的净利润占上市公司最近一个
负值，取其绝对值计算。                会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
  6、公司发生购买或出售资产交易时，  金额超过 500 万元。

应当以资产总额和成交金额中的较高者作      上述 1 至 6 指标涉及的数据如为负值，
为计算标准，并按交易事项的类型在连续十  取绝对值计算。

二个月内累计计算，经累计计算达到最近一      7、公司发生购买或出售资产交易时，
期经审计总资产 30%的；已按前述规定履行  应当以资产总额和成交金额中的较高者作相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算  为计算标准，并按交易事项的类型在连续十

范围。                                二个月内累计计算，经累计计算达到最近一
  ···                            期经审计总资产 30%的；已按前述规定履行
  （十五）审议股权激励计划；        相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算
  ···                            范围。

                                          ···

                                          （十五）审议股权激励计划和员工持股
                                      计划；

                                          ···

第十九条  监事会或股东决定自行召集股    第十九条  监事会或股东决定自行召
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司  集股东大会的，须书面通知董事会，同时向所在地中国证监会派出机构和证券交易所  公司所在地中国证监会派出机构和证券交
备案。                                易所备案。

  在股东大会决议公告前，召集股东持股      在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。                    比例不得低于 10%。

    召集股东应在发出股东大会通知及股      监事会或召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监  通知及股东大会决议公告时，向公司所在地会派出机构和证券交易所提交有关证明材  中国证监会派出机构和证券交易所提交有
料。                                  关证明材料。

第五十条  对于监事会或股东自行召集的  第五十条  对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。  董事会将提供股权登记日的股东名册。

                                      第五十五条  股东大会的通知包括以下内
第五十五条  股东大会的通知包括以下内  容：

容：                                      （一）会议的时间、地点、方式、召集
  （一）会议的时间、地点、方式、召集  人和会议期限；

人和会议期限；                            ···

  ···                                (五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。        (六) 网络或其他方式的表决时间及表
                                      决程序。

第七十七条  下列事项由股东大会以特别  第七十七条  下列事项由股东大会以特别
决议通过：                            决议通过：

  (一) 公司增加或者减少注册资本；        （一）公司增加或者减少注册资本；
  （二）公司的分立、合并、解散和清算；    （二）公司的分立、分拆、合并、解散
···                                和清算；

                                      ···

第七十八条 ···                    第七十八条 ···

  公司持有的本公司股份没有表决权，且    公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权  该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。                          的股份总数。

  公司董事会、独立董事和符合相关规定      股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以公开征集股东投票