603822:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603822          股票简称：嘉澳环保          编号：2022-039
债券代码：113502          债券简称：嘉澳转债

        浙江嘉澳环保科技股份有限公司

    第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五
届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 9 日以现场加通讯的方式召开，本次应
参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公司第五届董事会第二十一次
会议通知已于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事
送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于不向下修正“嘉澳转债”转股价格的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于聘任吴逸敏先生为公司财务总监的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 10 日