603822:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603822    证券简称：嘉澳环保          公告编号：2021-055
债券代码：113502    债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502    转股简称：嘉澳转股

        浙江嘉澳环保科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            38,391,198

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          52.3342

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；副总经理章金富先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2020 年财务报告报出的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

2、 议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000
3、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

4、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

5、 议案名称：关于审议 2020 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

6、 议案名称：关于审议 2021 年度财务预算报告的议案


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

7、 议案名称：关于审议 2020 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

8、 议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

9、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告（范志敏）

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,385,498  99.9852  5,700    0.0148      0    0.0000

10、  议案名称：独立董事 2020 年度述职报告（朱狄敏）

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,385,498  99.9852  5,700    0.0148      0    0.0000

11、  议案名称：独立董事 2020 年度述职报告（胡旭微）

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,385,498  99.9852  5,700    0.0148      0    0.0000

12、  议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

13、  议案名称：关于审议 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
  况的专项审核报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

14、  议案名称：关于补充审议公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000

15、  议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    38,389,198  99.9948  2,000    0.0052      0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      关于浙江嘉澳  3,700 64.9123  2,000 35.0877      0  0.0000
      环保科技股份

      有限公司 2020

      年财务报告报

      出的议案

2      浙江嘉澳环保  3,700 64.9123  2,000 35.0877      0  0.0000
      科技股份有限

      公司 2020 年年

      度报告及其摘

      要

3      关于审议 2020  3,700 64.9123  2,000 35.0877      0  0.0000
      年度董事会工

      作报告的议案

4      关于审议 2020  3,700 64.9123  2,000 35.0877      0  0.0000
      年度监事会工

      作报告的议案

5      关于审议 2020  3,700 64.9123  2,000 35.0877      0  0.0000
      年度财务决算

      报告的议案

6      关于审议 2021  3,700 64.9123  2,000 35.0877      0  0.0000