601016:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601016    证券简称：节能风电  公告编号：2022-069
债券代码：143285    债券简称：G17风电1
债券代码：143723    债券简称：G18风电1
转债代码：113051    转债简称：节能转债

    中节能风力发电股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次会议于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2022 年 6 月 27 日以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会
议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  选举刘斌先生为公司第五届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过了《关于公司董事会专门委员会更名的议案》。

  同意公司董事会薪酬与提名委员会更名为董事会薪酬与考核委员会，并新设立董事会提名委员会。


  公司第五届董事会下设 4 个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主席的议案》。

  公司第五届董事会已经公司 2022 年第五次临时股东大会选举成立。选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下：

  战略委员会：刘斌、李文卜、刘少静、秦海岩、李宝山，其中刘斌任主席。

  审计委员会：王志成、王利娟、李宝山，其中王志成任主席。
  薪酬与考核委员会：李宝山、秦海岩、肖兰，其中李宝山任主席。
  提名委员会：秦海岩、胡正鸣、王志成，其中秦海岩任主席。
  其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为会计专业人士。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任刘斌先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

  同意聘任贾锐先生、郭毅先生、张华耀先生担任公司副总经理，郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任罗杰先生担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任朱世瑾女士担任公司证券事务代表。任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《关于
修订公司章程的公告》（公告编号：2022-071）。

  九、通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《董事
会议事规则》。

  十、通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《董事
会战略委员会工作细则》。

  十一、通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《董事
会审计委员会工作细则》。

  十二、通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。

  十三、通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《董事
会提名委员会工作细则》。

  十四、通过了《关于修订对外担保制度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《对外
担保制度》。

  十五、通过了《关于修订内部审计制度的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2022 年 6 月 28 日在上交所网站上披露的《内部
审计制度》。

  十六、通过了《关于审议落实董事会职权实施方案的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


                          中节能风力发电股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 28 日
附件：1.公司总经理简历

    2.公司副总经理及总会计师简历

    3.公司董事会秘书简历

    4.公司证券事务代表简历
附件 1：

            中节能风力发电股份有限公司

                    总经理简历

  刘斌，男，1963 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无
境外居留权。1989 年 3 月至 1994 年 5 月，在首都钢铁公司钢铁研究
所工作；1994 年 5 月至 2006 年 2 月，历任北京国投节能公司实业部
经理、总经理助理、副总经理；2006 年 2 月至 2009 年 4 月，任中节
能风力发电投资有限公司副总经理（2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任
中节能风力发电投资有限公司董事）；2009 年 4 月至 2009 年 10 月，
任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009 年 10 月至 2010 年 5
月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010 年 5 月至 2018 年 5
月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记（2017
年 8 月至 2018 年 3 月，代行董事会秘书职责）；2018 年 5 月至今，
任中节能风力发电股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委书记。


            中节能风力发电股份有限公司

              副总经理及总会计师简历

  贾锐，男，1968 年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，
无境外居留权。1989 年 9 月至 1996 年 8 月，在北京市第三建筑工程
公司工作；1996 年 8 月至 2005 年 12 月，任北京国投节能公司工程
部业务经理、经理；2006 年 1 月至 2008 年 3 月，任中节能风力发电
（新疆）有限公司副总经理、总经理；2008 年 3 月至 2010 年 3 月，
任中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理；2008 年 4 月至 2019
年 4 月，任中节能张北区域公司总经理；2017 年 11 月至今，任中节
能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，
任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010 年 6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

  郭毅，男，1974 年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境
外居留权。1995 年 7 月至 1996 年 1 月，在河南省大西洋装饰织物公
司工作，任技术部职员；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，任北京市地矿
经贸中心工程部经理；2000 年 8 月至 2003 年 8 月，任中国节能投资
公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理；2003 年 8 月至2005 年 8 月，在北京国投节能公司工作，期间被集团外派至新疆地区开展支边工作，先后任新疆塔城地区计委副主任、新疆自治区发改
委工业处副处长；2005 年 8 月至 2006 年 12 月，任中节能风力发电
投资有限公司项目部副经理；2007 年 1 月至 2011 年 3 月，任中节能
风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2011 年 4 月至 2013

年 6 月，任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013 年 6 月至今，
任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

  张华耀，男，1971 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无
境外居留权。1990 年 3 月至 1992 年 9 月，北京总参工程兵部工程兵
训练团战士；1992 年 9 月至 1995 年 7 月，于南京解放军南京工程兵
工程学院学习；1995 年 7 月至 2004 年 10 月，任总装备部北京机械
士官学校干部；2004 年 10 月至 2005 年 3 月，任北京国投节能公司
项目经理；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任张北风电运维部经理；2008
年 3 月至 2010 年 3 月，任港建甘肃副总经理；2010 年 3 月至 2020
年 10 月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014 年 5 月至 2021
年 10 月，任发行人总经理助理，并于 2019 年 8 月至今，兼任发行人
安全生产总监；2019 年 9 月至 2021 年 2 月，兼任中节能风电张北区
域公司总经理；2019 年 10 月至今，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021 年 10 月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。
                总会计师候选人简历

  郑彩霞，女，1977 年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国
国籍，无境外居留权。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任河北汇能电力
电子有限公司财务部会计；2001 年 7 月至 2009 年 4 月，历任河北亚
澳通讯电源有限公司财务部会计，财务总监，主任；2007 年 4 月至2009 年 4 月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，主任，
工会主席；2009 年 4 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能
事业部高级业务经理；2009 年 9 月至 2016 年 4 月，历任中节能太阳
能科技有限公司财务管理部副主任，主任；2016 年 4 月至 2020 年 10
月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020 年 11 月至今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。
附件 3：

            中节能风力发电股份有限公司

                    董事会秘书简历

  罗杰，男，1964 年 1 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外
居留权。1985 年 8 月至 1987 年 8 月，任中国政法大学国际法教研室
行政秘书；1990 年 7 月至 1996 年 8 月，任中国电子进出口总公司法
律顾问；1996 年 8 月至 1