601633:长城汽车股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-026
转债代码：113049            转债简称：长汽转债

                  长城汽车股份有限公司

          第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年3月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第三十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

  会议审议决议如下：

  一、审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

  鉴于王凤英女士不再担任公司执行董事及副董事长职务，公司需重新选举副董事长：

  选举执行董事、副总经理赵国庆先生为公司副董事长。任期自 2022 年 3 月 18 日开
始，至第七届董事会届满止。

  赵国庆先生简历请见附录。

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    二、审议《关于选举公司战略及可持续发展委员会委员的议案》

  鉴于王凤英女士不再担任公司战略及可持续发展委员会委员，董事长建议选举李红栓女士为公司战略及可持续发展委员会委员：

  第七届董事会战略委员会成员名单：魏建军（主任委员）、李红栓、何平、李万军、乐英


  公司第七届董事会战略及可持续发展委员会成员任期自 2022 年 3 月 18 日开始，至
第七届董事会届满止。

  李红栓女士简历请见附录。

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    三、审议《关于变更董事买卖公司股票审批授权的议案》

  鉴于公司董事买卖本公司股票审批授权人杨志娟女士不再担任公司执行董事职务，公司需变更被授权人：

  授权执行董事李红栓女士审批除本人外其他董事买卖本公司股票，被授权人买卖本公司股票由公司董事长审批。

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

  四、审议《关于变更香港上市规则第 3.05 条项下的联交所授权代表的议案》

  鉴于王凤英女士不再担任长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）执行董事，公司需更换香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 3.05 条项下的联交所授权代表。

  选举执行董事李红栓女士为公司香港上市规则第 3.05 条项下的联交所授权代表。
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    特此公告。

                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年3月18日


                                                      □绝密 √机密 □秘密 □一般

附录：
赵国庆先生（「赵先生」），44 岁，本公司副总经理。赵先生 2000 年加入公司，曾任公司精益促进本部本部长，技术研究院副院长，配套管理本部本部长，技术中心副主任，现于曼德电子电器有限公司担任执行董事、总经理。2010 年 6 月至今任本公司副总经理，
2022 年 3 月 18 日任本公司执行董事。

李红栓女士（「李女士」）， 38 岁，公司财务总监。中国注册会计师，2007 年加入公司，从事财务管理工作 13 年，李女士曾任公司财务部本部长助理，保定市长城控股集团有限公司财务总监，主导保定市长城控股集团有限公司财务组织搭建与变革，财务体系与
风控体系搭建与落地等工作。 2020 年 6 月至今任本公司财务总监，2022 年 3 月 18 日
任本公司执行董事。

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