601609:金田铜业2021年年度股东大会决议公告

证券代码：601609            证券简称：金田铜业    公告编号：2022-033
债券代码：113046            债券简称：金田转债

      宁波金田铜业（集团）股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          873,249,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            60.0742
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事范云女士、宋夏云先生因工作原因未能
  出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

6、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

7、 议案名称：关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,232,736 99.9980  17,100  0.0020        0  0.0000

8、 议案名称：关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,232,736 99.9980  17,100  0.0020        0  0.0000

9、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
  审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,736 99.9974  22,100  0.0026        0  0.0000

10、  议案名称：关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,222,836 99.9969  22,100  0.0025    4,900  0.0006
11、  议案名称：关于独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,836 99.9974  17,100  0.0019    4,900  0.0007

12、  议案名称：关于监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,227,836 99.9974  17,100  0.0019    4,900  0.0007

13、  议案名称：关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      40,295,086 99.9454  22,000  0.0546        0  0.0000
14、  议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      873,232,736 99.9980  17,100  0.0020        0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
15、  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

 议案                                    得票数占出席

 序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选