金田股份:金田股份关于公司董事、副总经理辞职及聘任高级管理人员、变更战略委员会委员的公告

证券代码：601609        证券简称：金田股份        公告编号：2022-095
债券代码：113046        债券简称：金田转债

      宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职及聘任高级管理人员、
      变更董事会战略委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨建军先生的辞职报告。杨建军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。杨建军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

  杨建军先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展壮大做出了重要贡献。公司及董事会对杨建军先生在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢！

  公司于 2022 年 12 月 7 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会同意聘任王意杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；同意选举楼国君先生为公司第八届董事会战略委员会委员，与楼国强先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详情请见公司于同日在上海证券交易所披露的
《金田股份第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-094）。

  特此公告。

                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 7 日