601231:环旭电子股份有限公司2021年年度股东大会决议

证券代码：601231        证券简称：环旭电子    公告编号：临 2022-044
转债代码：113045        转债简称：环旭转债

            环旭电子股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点：通讯会议
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,782,230,210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            81.7568
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用视频会议通讯和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董
  事因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，Andrew Robert Tang 因工作原因无法出席本
  次会议；
3、董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,066,910 99.9908  34,5000.0019  128,800  0.0073

2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,075,610 99.9913  34,5000.0019  120,100  0.0068
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,075,610 99.9913  34,5000.0019  120,100  0.0068

4、 议案名称：关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,075,610 99.9913  34,5000.0019  120,100  0.0068

5、 议案名称：关于《2021 年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,143,110 99.9951  87,100  0.0049      0  0.0000

6、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        54,408,136 99.9366  34,500  0.0634        0  0.0000

7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        54,408,136 99.9366  34,500  0.0634        0  0.0000

8、 议案名称：关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        80,348,108 99.9571  34,500  0.0429        0  0.0000

9、 议案名称：关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,745,927,367 97.9631 36,302,843 2.0369      0 0.0000

10、  议案名称：关于 2022 年度银行授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,741,772,798 97.7300 39,056,586 2.1914 1,400,826 0.0786

11、  议案名称：关于 2022 年度金融衍生品交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,195,710 99.9981  34,500  0.0019      0  0.0000

12、  议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,195,710 99.9981  34,500  0.0019      0  0.0000
13、  议案名称：关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》
  的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,782,195,710 99.9981  34,500  0.0019      0  0.0000

14、  议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,743,460,777 97.8247 38,769,433 2.1753      0 0.0000

15、  议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,743,460,777 97.8247 38,769,433 2.1753      0 0.0000
16、  议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,743,460,777 97.8247 38,769,433 2.1753      0 0.0000

17、  议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,743,460,777 97.8247 38,769,433 2.1753      0 0.0000

18、  议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,743,460,777 97.8247 38,769,433 2.1753      0 0.0000
19、  议案名称：关于购买董监高责任险的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    1,780,281,093 99.8906 1,809,017 0.1015  140,100