601231:环旭电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码：601231          证券简称：环旭电子        公告编号：临 2021-083
 转债代码：113045          转债简称：环旭转债

                    环旭电子股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  （二）会议通知和材料于 2021 年 10 月 21 日以书面或邮件方式发出。

  （三）会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。

  （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的
议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-085）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合
行权条件及采用自主行权方式行权的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-086）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事陈昌益先生和魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象，对此议案回避表决。

    （四）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分相关事项调整及注
销部分权益的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-086）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事陈昌益先生和魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象，对此议案回避表决。

    （五）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期符合
行权条件及采用自主行权方式行权的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-087）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分相关事项调整及注
销部分权益的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-087）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过关于调整 2019 年回购股份用途的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-088）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              环旭电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 28 日