证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-068
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 921,799,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
71.0809
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事刘昌东先生、尤峥先生、周昌
玲先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生因公未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡卫东先生因公未出席会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席了会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,928,628 99.9945 982 0.0055 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度对下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,080,970 99.9220 718,510 0.0780 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,080,970 99.9220 718,510 0.0780 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 921,798,498 99.9998 982 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,997,870 99.9934 8,082 0.0019 18,500 0.0047
12、 议案名称：关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,004,970 99.9952 982 0.0002 18,500 0.0046
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股 841,155,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股 76,913,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股 3,728,628 99.9736 982 0.0264 0 0.0000
股东
其中:市值 50 万以 64,700 98.5049 982 1.4951 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普通 3,663,928 100.000
