605006:山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-017
债券代码：111001        债券简称:山玻转债

          山东玻纤集团股份有限公司

    第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议
于 2023 年 2 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加
表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员辞职并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-019）。

    二、审议通过《关于出售贵金属资产的议案》

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公告编号：2023-021）。

    三、审议通过《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

  表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-022）。

    四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

  特此公告。

                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 2 月 20 日