600267:浙江海正药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：海正药业      股票代码：600267      公告编号：临 2022-46 号
债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第九届董事会第一次会议于2022年4月19日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

  为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：

  蒋国平：男，1961 年 3 月出生，本科。历任椒江市商业局业务股副股长、
椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼执行董事、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江博锐生物制药有限公司副董事长、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人兼董事长。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。


    二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；

  为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举陈晓华先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：

  陈晓华：男，1964 年 5 月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州
大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

    三、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

  根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专门委员会委员，任期至本届董事会届满时止。

  （1）提名委员会委员：赵家仪、蒋国平、杨立荣；经委员会选举，赵家仪任主任委员。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

  （2）薪酬与考核委员会委员：杨立荣、赵家仪、周华俐；经委员会选举，杨立荣任主任委员。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

  （3）审计委员会委员：周华俐、陈晓华、赵家仪；经委员会选举，周华俐任主任委员。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

  （4）专家委员会常务委员：蒋国平、陈晓华、赵家仪、杨立荣、周华俐；蒋国平任主任委员。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。


    四、关于聘任公司总裁的议案；

  根据《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

  独立董事已就此事项发表同意的独立意见。

  详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》，已登载于2022年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

    五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

  根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

  独立董事已就此事项发表同意的独立意见。

  详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登
载于 2022 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

    六、关于聘任公司财务总监的议案；

  根据总裁提名，同意聘任张祯颖女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下：

  张祯颖：女，1984 年 4 月出生，金融工程硕士，美国注册管理会计师。历
任普华永道中天会计师事务所高级审计师，施维雅制药财务管控经理，工银国际融通资本医疗投资投后管理经理，瀚晖制药会计结算总监、总裁助理。现任公司财务总监，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司监事。

  经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理
人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

    七、关于聘任公司高级副总裁的议案；

  根据公司总裁提名，同意聘任陈晓华先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生、路兴海先生、赵磊先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。

  上述高级副总裁简历如下：

  陈晓华：男，1964 年 5 月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州
大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。

  杜加秋：男，1974 年 8 月出生，硕士，正高级工程师。历任公司化验室分
析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、浙江省医药工业有限公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁，瀚晖制药有限公司副总裁。现任公司董事、高级副总裁，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司董事。

  杨志清：男，1975 年 5 月出生，本科。1997 年 8 月加入公司，历任公司技
术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长，现任公司高级副总裁，兼任北京军海药业有限责任公司法定代表人兼董事长、浙江导明医药科技有限公司董事、上海昂睿医药技术有限公司总经理、台州市生物医化产业研究院有限公司监事会主席。

  金红顺：男，1976 年 11 月出生，本科，高级工程师。历任公司事业部总经
理、EHS 总监，公司职工监事，海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理，公司副总裁。现任公司高级副总裁，兼任台州市椒江区安全生产协会法定代表人。
  路兴海：男，1967 年 10 月出生，药学学士，教授级高级工程师。历任吉化
辽东药业有限公司副总经理，吉林省博大制药股份有限公司常务副总经理，瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。

  赵磊：男，1971 年 5 月出生，硕士学历。曾任美国阿塞托有限公司上海代
表处商务经理，雅赛利制药有限公司亚太区销售总监，雅赛利（台州）制药有限公司总经理兼上海代表处首席代表，瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。

  经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对上述高级副总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

    八、关于聘任公司证券事务代表的议案；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张敏女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满时止。张敏女士简历如下：

  张敏：女，1981 年 11 月出生，本科学历。历任浙江爱仕达股份有限公司董
秘助理，公司证券管理部经理、副总监。2012 年 3 月起任公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

  同意9票，反对  0票，弃权 0  票。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                二○二二年四月二十日