600461:江西洪城环境股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：600461        证券简称：洪城环境    公告编号：临 2022－010
债券代码：110077        债券简称：洪城转债

          江西洪城环境股份有限公司

  第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第七届董事会第二十四次临时会议于2022年1月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年1月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

  经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

    审议通过了《关于调整洪城环境第七届董事会各专门委员会委员的议案》
  第七届董事会各专门委员会委员调整如下：

    董事会战略发展委员会：由五名董事组成

  主任委员：董事长邵涛

  委员：独立董事史忠良；董事邓建新；董事万义辉；董事史晓华。

    董事会提名委员会：由三名董事组成

  主任委员：独立董事邵鹏辉

  委员：独立董事史忠良；董事史晓华。

    董事会审计委员会：由三名董事组成

    主任委员：独立董事余新培

  委员：独立董事万志瑾；董事邵涛。

    董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成


    主任委员：独立董事万志瑾

  委员：独立董事邵鹏辉；董事肖壮。

    以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

  （其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。

                                      江西洪城环境股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十七日
独立董事候选人简历：

邵鹏辉，男，1988 年 4 月 5 日出生，四川省广安人，博士，毕业于哈尔滨工业
大学，江西省井冈学者（青年）、江西省杰出青年基金获得者，兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家，教育部学位中心评审专家等，担任《Chinese Chemical Letters》、《净水技术》等国内外核心期刊编委（青年），《Environmental Science Technology》，《AppliedCatalysis B: Environmental》，城镇供水、工业水处理等国内外核心期刊审稿专家。现就职于南昌航空大学，副教授，硕士生导师。