证券代码：600461      证券简称：洪城环境      公告编号：临 2021-080
债券代码：110077      债券简称：洪城转债

          江西洪城环境股份有限公司

  第七届监事会第二十二次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）第七届监
事会第二十二次临时会议于 2021 年 10 月 15 日上午 11:00 在公司三楼会议室召
开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

  本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

    一、审议通过了《洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案》；

  因本次交易财务数据更新需要，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021年 6 月 30 日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了“大信审字[2021]第 6-00074 号”《江西鼎元生态环保有限公司审计报告》，并对公司备考财务报表进行了补充审阅，出具了“大信阅字[2021]第 6-00002 号”《江西洪城环境股份有限公司备考审阅报告》。

    （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《洪城环境关于<江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

  公司对《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新修订。


  （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                      江西洪城环境股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月十六日