证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-066
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份的用途：用于将来实施员工持股计划或股权激励。
回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含本数)，
不超过人民币 15.000 万元（含本数）。
回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
回购股份价格区间：本次回购股份的价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即回购股份的价格不超过人民币 6.73 元/股。
回购资金来源：自有资金。
相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司
股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；回购股份的所需资金存在未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、2022 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，全体董事出
席了会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了
明确同意的独立意见。
2、根据《公司章程（2021 年 6 月修订）》的规定，上述议案在经三分之二
以上董事出席的董事会会议审议通过之后，无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟实施股份回购，并用于后期实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份的种类
拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的期限
1、回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施，并按中国证监会、上交所相关法律、法规的规定进行。
2、公司不得在下述期间内回购公司股份：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 10 日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，则公司将按照调整后的新规执行。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 15,000 万
元（含本数）。若按本次回购价格上限 6.73 元/股测算，公司本次回购股份数量
约为 14,858,841 股至 22,288,262 股，约占公司股份总数的 0.71%至 1.07%。回购
用途如下：
序 占公司总股 拟回购资金 回购实施期
号 回购用途 拟回购数量（股） 本的 总额 限
比例 （万元）
用于员工持股 自董事会审
计划或股权激 14,858,841- 10,000- 议通过回购
1 22,288,262 0.71%-1.07% 15,000 方案之日起
励 12 个月内
公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购。具体回购股份的数量以及具体用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量及比例以最终实际实施情况为准。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即回购股份的价格不超过人民币 6.73 元/股。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
（七）本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照公司本次计划回购资金总额下限人民币 10,000 万元、上限人民币 15,000
万元，回购价格上限人民币 6.73 元/股的价格测算，预计回购股份数量不低于
14,858,841 股、不超过 22,288,262 股，假设本次回购股份全部用于实施员工持股
计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
单位：股
回购实施后
回购实施前 按回购金额上限测算（回 按回购金额下限测算（回
股份类型 购金 15,000 万元，6.73 元 购金额 10,000 万元，6.73
/股） 元/股）
股份数 股份比例 股份数 股份比例 股份数 股份比例
有限售条件股份 83,333,333 4.01% 105,621,595 5.08% 98,192,174 4.72%
无限售条件股份 1,995,791,473 95.99% 1,973,503,211 94.92% 1,980,932,632 95.28%
合计 2,079,124,806 100.00% 2,079,124,806 100.00% 2,079,124,806 100.00%
注：因公司可转债尚处于转股期，以上股本为截至 2022 年 11 月 17 日的股本。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,049,071.38 万元，归属于上市公司
股东的净资产为 471,662.58 万元，货币资金为 152,981.39 万元（以上数据未经审
计）。
假设按本次最高回购资金上限 15,000.00 万元测算，回购资金约占公司 2022
年 9 月 30 日总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为
1.43%、3.18%、9.81%。
本次回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，有利于公司完善人才
激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同
推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者权益；不会对公司经营、财
务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变
化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等
相关事项的意见
1、公司本次回购方案符合公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，董事会表决符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者权益。
3、公司本次回购资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案可行。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法、合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份事项。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在董
事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司实际控制人李光荣先生以 3.57 元/股，认购公司非公开发行股票
83,333,333 股，占公司总股本的 4.01%，锁定期 18 个月，该新增股份已于 2022
年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限公司办理完成了股份登记手续。上述事项与本次回购方案不存在利益冲突
