600577:精达股份第七届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600577            证券简称：精达股份            公告编号：2022-007
债券代码：110074            债券简称：精达转债

      铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    第七届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十八次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场方式召开。

  2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 7 日发出，

  3、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

  4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会监事候选人。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

  特此公告。

                                铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
                                                2022 年 2 月 19 日