证券代码：600929  证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-003债券代码：110071  债券简称：湖盐转债

      雪天盐业集团股份有限公司

 第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十一次会议于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决的方式的召开，会议
通知已于 2020 年 12 月 30 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议
由监事会主席陈军先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

  监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-004）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的议案》

  监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议。
  同时，公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司部分募集资金投资项目延期。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

  议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会于近日收到孙俊先生的辞呈，孙俊先生因个人原因，申请辞去公司监事职务, 该辞职报告在股东大会选举产生新任监事后生效。公司监事会同意提名李鹏先生（简历见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            雪天盐业集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 1 月 5 日


  附件：李鹏先生个人简历

  李鹏,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
会计师职称。历任湖南省轻工盐业集团怀化盐业分公司总经理助理、副总经理、总经理、湖南省轻工盐业集团有限公司经营管理部部长、湖南盐业股份有限公司市场经营部部长、市场管理部部长、财务管理部部长,现任湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部部长。