600929:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600929    证券简称：雪天盐业  公告编号：2022-038
债券代码：110071    债券简称：湖盐转债

          雪天盐业集团股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议于 2022 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知
于 2022 年 4 月 29 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表
决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案》
  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》。（公告编号：2022-040）

  议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）《关于变更公司证券事务代表的议案》

  经董事会决议，同意聘任刘昆先生担任雪天盐业集团股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （三）《关于聘任审计中心主任的议案》

  因职务调整原因，李利群女士申请辞去公司审计负责人职务。本次辞职生效后，李利群女士将不在公司担任其他职务。李利群女士在其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

  经董事会决议，同意聘任胡梦雪女士为公司审计中心主任（简历附后），负责公司审计工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。


                          雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 5 月 10 日

附件
胡梦雪女士简历：

  胡梦雪女士，1988 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师职称。曾在华为技术有限公司应付业务中心，湖南盐业股份有限公司市场经营部、财务管理部、湖南开门生活电子商务有限公司任职。2019 年 5 月起，任湖南开门生活电子商务有限公司副总经理；2021 年 5 月至今，任雪天盐业集团股份有限公司数据管理中心副主任。