600231:凌源钢铁股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600231        证券简称：凌钢股份    公告编号：临 2022-016
转债代码：110070        转债简称：凌钢转债

            凌源钢铁股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 22 日

    (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,561,270,524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          54.7403

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

    二、 议案审议情况


  (一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,270,524    100      0      0      0      0

 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,270,524    100      0      0      0      0

 3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,270,524    100      0      0      0      0

 4、 议案名称：2022 年度财务预算报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,270,524    100      0      0      0      0

 5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,270,524    100      0      0      0      0

 6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,196,824  99.9952  73,700  0.0048    0      0

 7、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      1,561,196,824  99.9952  73,700  0.0048    0      0

 8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股      183,300,249    100      0      0      0      0

 9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      1,561,262,324  99.9994  8,200  0.0006    0      0

  10、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      1,561,205,024  99.9958  65,500  0.0042    0      0

  11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      1,561,262,324  99.9994  8,200  0.0006    0      0

  12、 议案名称：关于参股公司减少注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      1,561,262,324  99.9994  8,200  0.0006    0      0


 议案                          同意              反对            弃权

          议案名称

 序号                      票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

      2021 年度利润分  3,079,422    100    0      0      0        0

  5

      配方案

      关于 2022 年度日  3,079,422    100    0      0      0        0

  8    常关联交易的议

      案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案 8 是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持股份数量为 1,012,999,876 股、天津泰悦投资管理有限公司所持股份数量为 584,970,399 股。在审议该议案时，上述关联股东均回避了该议案的表决。
  2、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

  律师：李静、刘伟东

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了法律意见书。公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、 备查文件目录

    1、 本次股东大会决议；

    2、 法律意见书。

                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                2022 年 3 月 23 日