证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业      公告编号：2020-099
转债代码：110066        转债简称：盛屯转债

转股代码：190066        转股简称：盛屯转股

            盛屯矿业集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本和修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第七次会议于审议通过了《关于变更公司注册资本和修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并相应修改公司章程中关于公司注册资本和股份总数的相关条款，具体内容如下：

    一、变更公司注册资本

  经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246 号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 238,645.60 万元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司本次发行的
238,645.60 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所上市
交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

  根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“盛屯转债”
自 2020 年 9 月 6 日起可转换为公司股份（因 2020 年 9 月 6 日为非交易日，实际
转股开始日期顺延至 2020 年 9 月 7 日）。


  鉴于“盛屯转债”已进入转股期，截至 2020 年 12 月 25 日，因“盛屯转债”
转股而形成的股份数量为 307,350,477 股，公司股份总数由 2,308,034,195 股增加至 2,615,384,672 股，公司拟将注册资本由 2,308,034,195 元变更为
2,615,384,672 元。

    二、修改公司章程

  1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 2,308,034,195 元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

  现修改为：“公司注册资本为人民币 2,615,384,672 元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

  2、原章程第十九条“公司股份总数为 2,308,034,195 股。公司的股本结构现为：普通股 2,308,034,195 股。”

  现修改为：“公司股份总数为 2,615,384,672 股。公司的股本结构现为：普通股 2,615,384,672 股。”

  除上述修改之外，《公司章程》其他内容不变。

  根据公司 2019 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
  特此公告。

                                            盛屯矿业集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                  2020 年 12 月 29 日