证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-081
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
转股代码：190066 转股简称：盛屯转股
盛屯矿业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中
心 A 座 33 层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 615,727,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.8902
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 614,969,310 99.8769 667,800 0.1084 90,100 0.0147
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 614,962,710 99.8758 674,400 0.1095 90,100 0.0147
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,962,710 99.8758 674,400 0.1095 90,100 0.0147
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,056,710 99.8911 662,500 0.1075 8,000 0.0014
5、 议案名称：公司 2020 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 614,962,710 99.8758 674,400 0.1095 90,100 0.0147
6、 议案名称：公司 2020 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 614,962,710 99.8758 674,400 0.1095 90,100 0.0147
7、 议案名称：董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 614,962,710 99.8758 674,400 0.1095 90,100 0.0147
8、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 614,962,710 99.8758 674,400 0.1095 90,100 0.0147
9、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担
保额度申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 607,151,848 98.6072 8,567,362 1.3914 8,000 0.0014
10、 议案名称：关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 615,056,710 99.8911 662,500 0.1075 8,000 0.0014
11、 议案名称：关于开展 2021 年商品衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 615,055,110 99.8908 664,100 0.1078 8,000 0.0014
12、 议案名称：关于签订《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协
议（二）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 615,044,810 99.8891 674,400 0.1095 8,000 0.0014
13、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票
