股票代码：600985          股票简称：淮北矿业        公告编号：临 2021-006

债券代码：110065          债券简称：淮矿转债

转股代码：190065          转股简称：淮矿转股

          淮北矿业控股股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股派发现金红利 0.65 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.65 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z0912号审计报告确认，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2020 年度净利
润 3,670,068,378.30 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
3,468,482,762.42 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
2,891,075,765.99 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）,以批准 2020 年度
利润分配方案的董事会召开前一交易日的公司总股本 2,223,809,180 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 1,445,475,967.00 元（含税），占公司 2020年度归属于上市公司股东净利润的 41.67%。公司本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  公司公开发行的可转债目前正处于转股期，自董事会召开之日起至实施权益分配股权登记日期间，因公司可转债转股等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利 0.65 元（含税）不变，最终将以权益分配股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  1.本利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润分配的有关规定，符合《公司章程》现金分红政策及股东回报规划。

  2.本利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者利益。

  3.本利润分配方案审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  我们同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2021 年 3 月 25 日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《公司
2020 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规
和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 27 日