600939:重庆建工第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2022-030
转债代码：110064        转债简称：建工转债

          重庆建工集团股份有限公司

      第四届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日发出召开第四届董事会第四十次会议的通知。公司第四届董事
会第四十次会议于 2022 年 4 月 26 日 14 点 30 分在重庆市两江新区
金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

  本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2021 年年度报告》及《重庆建工 2021 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《公司总法律顾问 2021 年度述职报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过了《关于公司 2021 年度股东大会、董事会决议执行情况报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务
预算报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-031）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
 （九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2022-032）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2022-
033）。


  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬发放计划的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放计划的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》
  同意全资子公司重庆建工第二建设有限公司对外捐赠现金 66 万元。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  同意召开公司 2021 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

  （1）公司 2021 年度董事会工作报告

  （2）公司 2021 年度独立董事述职报告

  （3）公司 2021 年度监事会工作报告

  （4）公司 2021 年年度报告及摘要

  （5）公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

  （6）公司 2021 年度利润分配预案


  （7）关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发
放计划的议案

  （8）关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发
放计划的议案

  授权公司在上述议案经董事会、监事会审议通过后，安排发出召开 2021 年年度股东大会的通知。

  特此公告。

                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                    二〇二二年四月二十八日