证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2021-101
转债代码：110064        转债简称：建工转债

          重庆建工集团股份有限公司

    第四届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 30 日发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知。公司第四届
董事会第三十五次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议
应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任总经理的公告》（临 2021-102）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会同意推选非独立董事周进先生为董事会提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                        重庆建工集团股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月八日