600498:烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：600498            证券简称：烽火通信            公告编号：2022-024

转债代码：110062          转债简称：烽火转债

          烽火通信科技股份有限公司

    第八届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于 2022 年 6 月
17 日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于 2022 年 6 月 12 日以书面方
式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议经过审议通过了以下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事
会董事长的议案》：选举曾军先生为公司第八届董事会董事长，任期同公司第八届董事会。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事
会专门委员会委员的议案》：补选曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生为战略委员会委员，曾军先生任战略委员会主任委员；补选蓝海先生为审计委员会委员；任期同公司第八届董事会。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》：
聘任蓝海先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。

    特此公告。

                                    烽火通信科技股份有限公司  董事会
                                                    2022 年 6 月 18 日