600326:西藏天路2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600326        证券简称：西藏天路    公告编号：2022-68 号
转债代码：110060        转债简称：天路转债

债券代码：188478        债券简称：21 天路 01

            西藏天路股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          259,690,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          28.2001

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司党委书记、董事长扎西尼玛先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事多吉罗布先生因工作原因未能出席

  本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡炳芳女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；

  北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      257,756,757 99.2552 1,934,078    0.7448        0  0.0000

2、 议案名称：关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      256,385,557 98.7272 3,305,278    1.2728        0    0.0000

(二)  累积投票议案表决情况


  3、关于增补董事的议案

  议案序 议案名称                得票数      得票数占出席会议 是 否
  号                                          有效表决权的比例 当选
                                              （%）

  3.01  关于增补西虹女士为董事 244,354,117          94.0942 是

          的议案

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                反对        弃权

 序号                      票数    比例（%）  票数    比例  票  比
                                                        （%） 数  例
                                                                    （%
                                                                    ）

1      关于增加公司经  61,556,165  96.9537  1,934,078 3.04  0  0.0
      营范围的议案                                        63      000

2      关于为控股子公  60,184,965  94.7940  3,305,278 5.20  0  0.0
      司中标项目银行                                      60      000
      保函提供担保预

      计的议案

3.01  关于增补西虹女  48,153,525  75.8439

      士为董事的议案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案 1 为特别决议议案，经与会有
  效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：黄丽萍、张鼎城

  2、律师见证结论意见：

      公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
  召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                                西藏天路股份有限公司
                                                    2022 年 7 月 27 日