证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-121
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债

            江苏永鼎股份有限公司

  第九届监事会 2021 年第九次临时会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况

  江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第九次临时会议于 2021 年 12 月
7 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 12 月 10 日在公
司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-124）。

  本议案尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

    特此公告。

                                            江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 11 日