600420:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600420              证券简称：国药现代          公告编号：2022-094
转债代码：110057              转债简称：现代转债

          上海现代制药股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            15

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    658,610,281

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

 比例（%）                                                            64.1306

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周斌先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，刘勇先生、董增贺先生、李晓娟女士、郑先
  弘先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，邢永刚先生因工作原因未能参加本次会议；3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《外部董事工作管理办法》的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

5、 议案名称：关于修订《关联交易准则》的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

6、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

7、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        655,822,830  99.5768  2,787,451  0.4232        0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

 议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效    是否当选
                                            表决权的比例（%）

  8.01    周斌              658,593,831                99.9975      是

  8.02    刘勇              658,586,131                99.9963      是

  8.03    魏树源            658,593,831                99.9975      是

  8.04    连万勇            658,593,831                99.9975      是

  8.05    李茹              658,593,831                99.9975      是

  8.06    王鹏              658,593,831                99.9975      是

2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

 议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效    是否当选

                                            表决权的比例（%）

  9.01    田侃              658,593,831                99.9975      是

  9.02    吴范宏            658,593,831                99.9975      是

  9.03    李颖琦            658,593,831                99.9975      是

3、 关于选举第八届监事会监事的议案

 议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效    是否当选

                                            表决权的比例（%）

  10.01    邢永刚            658,593,831                99.9975      是

  10.02    左永华            658,418,223                99.9708      是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                              同意                反对          弃权

 序号      议案名称          票数        比例    票数  比例  票数  比例
                                          （%）        （%）        （%）

      关于选举第八届董

 8.00  事会非独立董事的              -        -      -      -      -      -
      议案

 8.01  周斌                  51,982,696  99.9684      -      -      -      -

 8.02  刘勇                  51,974,996  99.9536      -      -      -      -

 8.03  魏树源                51,982,696  99.9684      -      -      -      -

 8.04  连万勇                51,982,696  99.9684      -      -      -      -

 8.05  李茹                  51,982,696  99.9684      -      -      -      -

 8.06  王鹏                  51,982,696  99.9684      -      -      -      -

      关于选举第八届董

 9.00  事会独立董事的议              -        -      -      -      -      -
      案

 9.01  田侃                  51,982,6