600420:关于续聘2022年度会计师事务所的公告

证券代码：600420            证券简称：国药现代            公告编号：2022-028
债券代码：110057            债券简称：现代转债

            上海现代制药股份有限公司

        关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、事务所基本信息

事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

成立日期        2011 年 7 月 18 日    组织形式                特殊普通合伙

注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人      胡少先              上年末合伙人数量        210 人

上年末执业人员  注册会计师                                  1,901 人

数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人

                业务收入总额        30.60 亿元

2020 年业务收入  审计业务收入        27.20 亿元

                证券业务收入        18.80 亿元

                客户家数            529 家

                审计收费总额        5.70 亿元

                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
    年上市公司                      批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
2020                                  力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
（含 A、B 股）审  涉及主要行业        输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
计情况

                                      赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
                                      业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                      业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数            395 家

    2、投资者保护能力

  2021 年年末，天健事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职

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 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事 责任。

    3、诚信记录

    天健事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、
 行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                                            何时开

                何时成  何时开  何时开  始为本

 项目组                  始从事                      近三年签署或复核上市公司审
 成员    姓名  为注册  上市公  始在本  公司提          计报告情况

                会计师          所执业  供审计

                          司审计            服务

                                                    2019 年，签署曲美家居、苏垦
                                                    农发、国药现代、苏美达、瑞斯
                                                    康达 2018 年度审计报告；复核
                                                    华翔股份、赣能股份 2018 年审
                                                    计报告。

项目合                                              2020 年，签署苏垦农发、国药
伙人/签                                              现代、苏美达、瑞斯康达、中电
        刘绍秋  1998 年  2000 年  2010 年  2018 年  电机、宝兰德 2019 年审计报告；
字注册                                              复核申科股份、浙江富润 2019
会计师

                                                    年审计报告。

                                                    2021 年，签署苏垦农发、国药
                                                    现代、苏美达、瑞斯康达、中电
                                                    电机、宝兰德 2020 年审计报告；
                                                    复核申科股份、浙江富润、西大
                                                    门、戴维医疗 2020 年审计报告。

签字注                                              2020 年，签署国源科技 2019 年
册会计  兰轶林  2019 年  2013 年  2015 年  2018 年  审计报告；

师                                                  2021 年，签署国源科技 2020 年

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                                            何时开

                何时成  何时开  何时开  始为本

 项目组                  始从事                      近三年签署或复核上市公司审
 成员    姓名  为注册  上市公  始在本  公司提          计报告情况

                会计师          所执业  供审计

                          司审计            服务

                                                    审计报告。

质量控

制复核                                  暂未确定

人

    说明：由于天健事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，目前尚未确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
    三、审计收费

    审计费用包括财务审计费用 137.00 万元（含税），内控审计费用 45.00 万元
 （含税），合计人民币 182.00 万元（含税），系按照天健事务所提供审计服务所 需工作人员天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作天数根据审计服 务的性质、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水 平等分别确定。

    公司 2022 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2021 年度相同。
    四、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计与风险管理委员会意见

    公司董事会审计与风险管理委员会已对天健事务所进行了审查，并对天健事 务所对公司 2021 年度审计工作进行了评估，认为天健事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。在为公司提供 2021 年财务 报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定

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的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

  公司已将续聘 2022 年度会计师事务所事项，提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：天健事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序合法合规、充分恰当，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天健事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

    （三）董事会审议续聘会计师事务所情况

  公司第七届董事会第十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，公司续聘天健事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告及内部控制审