600487:亨通光电第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600487        股票简称：亨通光电      公告编号：2021-100 号
转债代码：110056        转债简称：亨通转债

          江苏亨通光电股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 日
以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，审议了关于《2021 年第三季度报告》等十三项议案，相关决议如下：

  一、审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案；

  表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

  独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-098 号）。

  三、审议通过关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-099 号）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案；


  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具 体 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.sse.com.cn/）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过关于《修订<股东大会议事规则>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具 体 修 订 后 的 《 股 东 大 会议事规则》 详见上海证券交易 所网站（
http://www.sse.com.cn/）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过关于《更新制定<信息披露管理制度>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具体更新制定后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

  七、审议通过关于《修订<关联交易管理制度>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具 体 修 订 后 的 《 关 联 交 易管理制度》 详见上海证券交易 所网站（
http://www.sse.com.cn/）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过关于《修订<对外投资管理制度>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具 体 修 订后的《对 外投资管理制度》 详见上海证券交易 所网站（
http://www.sse.com.cn/）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过关于《修订<募集资金管理办法>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具 体 修 订 后 的 《 募 集 资 金管理办法》 详见上海证券交易 所网站（
http://www.sse.com.cn/）

  十、审议通过关于《修订<外汇套期保值业务管理制度>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。


  具体修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

  十一、审议通过关于《修订<期货套期保值业务内部控制制度>》的议案；
  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具体修订后的《期货套期保值业务内部控制制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

  十二、审议通过关于《制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》的议案；

  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具体制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

  十三、审议通过关于《提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》的议案；
  表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-102 号）。

  特此公告。

                                              江苏亨通光电股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二一年十月二十八日